Лондонский арт-дилер получил тюремный срок за нарушение финансовых санкций
Недавно лондонский арт-дилер Огеночук Оджири был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы за то, что не заявил о продаже произведений искусства коллекционеру, подвергнутому санкциям со стороны правительства США с 2019 года за финансирование Хезболлы, ливанской радикальной группы.
Оджири был приговорен в Центральном уголовном суде Англии и Уэльса после того, как в мае признал себя виновным по восьми обвинениям в несообщении о возможном финансировании терроризма.
8 мая его обвинили полицейские из Метрополитен в том, что он стал «первым человеком, который был обвинен в совершении конкретного преступления по статье 21A Закона о терроризме 2000 года».
Обвинения последовали после расследования в отношении финансирования терроризма, проведенного сотрудниками Национальной финансовой следственной группы по терроризму, в сотрудничестве с Управлением по реализации финансовых санкций, частью казначейства Его Величества, и Его Величества службы налогов и таможни.
Судья Чима-Грабб заявил, что Оджири знал, что произведения, которые он продавал, предназначались для Назема Ахмада, который был подвергнут санкциям в 2019 году властями США. "Эти правонарушения настолько серьезны, что только лишение свободы может быть оправдано", - сказал Чима-Грабб.
По данным BBC News, Чима-Грабб добавил, что нет доказательств поддержки Оджири любой формой экстремизма, но его действия подорвали обнаружение финансирования терроризма.
Адвокат Гэвин Ирвин, представлявший интересы Оджири, сообщил BBC News: "У арт-дилера полное унижение" через потерю "его хорошего имени" и "работы, которую он любит". "Он хотел бы извиниться за подрыва доверия" к арт-рынку, - добавил Ирвин, назвав Оджири наивным.
В дополнение к своей галерее, расположенной в Восточном Лондоне, Оджири выступал как арт-эксперт на программе BBC «Торговля антиквариатом» и других передачах.
Мотивы Оджири для сделок с Ахмадом, казалось, были "финансовыми, а также более широким желанием повысить репутацию своей галереи в арт-рынке, имея дело с таким известным коллекционером", - сказала Бетан Дэвид, руководитель подразделения по борьбе с терроризмом CPS.
Представленные в суде доказательства от правоохранительных органов Великобритании включали подготовленное заявление от Оджири, в котором он сказал, что "не имел оснований полагать, что Ахмад - террорист и отмыватель денег". Однако позже изъятые данные с телефона Оджири показали, что арт-дилер исследовал личность Ахмада и знал о санкциях, наложенных на ливано-бельгийского коллекционера искусств США.
Кроме того, после предупреждения от коллеги против ведения бизнеса с Ахмадом, Оджири сохранил номер Ахмада под именем "Мосс Коллектор" в своих контактах, чтобы скрыть его личность, и получил электронные письма и сообщения в Instagram, как сообщила BBC News.
Также в 2023 году Ахмад был подвергнут санкциям за нарушения и уклонение от санкций США путем импорта и экспорта произведений искусства и алмазов на сумму 440 миллионов долларов, согласно заявлению федеральных прокуроров. В окружении Ахмада также было обвинено восемь других лиц, включая нескольких его членов семьи.
Полиция заявила, что обвинения Оджири по Закону о терроризме 2000 года направлены на отправку "четкого сообщения" арт-мира о необходимости осуществления должной осмотрительности для соблюдения мер против отмывания денег и финансирования терроризма, требующих сообщения о любых подозрительных сделках.