Скандал 1MBD: Случай Кассиума Дина

Федеральный судья решил, что музыкальный продюсер и топ-коллекционер Кассим Дин, более известный как Swizz Beatz, должен остаться ответчиком в деле о банкротстве, связанном с громким скандалом 1MBD. Теперь дело перейдет к этапу расследования.

В феврале Дин подал ходатайство об исключении себя и двух компаний, полностью принадлежащих ему (Monza Studios и Swizz Beatz Productions), из числа ответчиков. Иск был первоначально подан против Дина и этих компаний в октябре 2024 года в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.

Среди юридических аргументов, выдвинутых в ходатайстве об исключении, - «недостаток полномочий для подачи утверждаемых исков» со стороны истцов, что предполагаемые обвинения превышают срок давности, а также тот факт, что истцы не привели достаточное количество фактов для обоснования своих требований. Кроме того, было заявлено ходатайство о недопустимости иска.

В ходатайстве содержится утверждение: «Каждый из требований, заявленных Ликвидаторами, является фатально неисправимым». В нем также добавляется: «[Истцы] представляют это действие под благородным предлогом возврата активов для benefit кредиторов. На самом деле, иск используется как недобросовестное средство для давления на возмещение законно непозволительных активов, позоря, по собственным словам [истцов], «заметного музыкального продюсера».

26 сентября судья Наоми Рейис Бухвальд вынес решение, отклонив ходатайство об исключении и указал, что требования истцов «не подлежат сроку давности», что истцы «имеют полномочия для подачи своих требований и что суд имеет предметную юрисдикцию для их слушания», а также что «были приведены конкретные факты, поддерживающие презумпцию фактического мошеннического намерения».

Истцами в данном деле являются Анджела Баркхаус и Тони Шукла, которые выступают совместными ликвидаторами четырех компаний, классифицированных как «Несостоятельные Субъекты» в решении. Иск истцов содержит два обвинения в мошеннической передаче и одно обвинение в необоснованном обогащении.

В электронном письме к ARTnews адвокат, представляющий истцов, Кейси Д. Лаффи, сообщил: «Мы довольны этим хорошо аргументированным и глубоким решением. Средства должны быть возвращены, чтобы наши клиенты могли добросовестно выполнить свои обязательства по возвращению средств суверенным инвестиционным фондам Малайзии, а в конечном итоге и народу Малайзии. Мы с нетерпением ждем, когда это дело перейдет к стадии судебного разбирательства и его сути».

Адвокаты, представляющие Дина и его компании, не ответили на запрос ARTnews о комментариях. Согласно решению судьи, которое содержит резюме жалобы истцов, Дин был другом Лоу Так Джо (также известного как Jho Low), который, как утверждается, «планировал теперь уже знаменитое мошенничество на сумму 7,65 миллиарда долларов... против суверенного фонда 1Malaysia Development Berhad [1MDB]».

Истцы стремятся вернуть $7,3 миллиона, которые были переведены Affinity Equity International Partners Limited и Alsen Chance Holdings Limited, двумя компаниями, которые в какой-то момент находились под контролем Лоу, Дину и его компаниям. Решение продолжает: «Предполагаемые мошеннические передачи в этом деле касаются небольшого процента транзакций, составляющих более крупное мошенничество 1MDB».

Судья Рейис Бухвальд добавила, что текущее дело не утверждает, что «Дин был участником мошенничества 1MDB, помимо его предполагаемого получения средств, полученных мошенническим путем». Полученные Дином и его компаниями средства якобы были частью двух эмиссий облигаций стоимостью по 1,75 миллиарда долларов, которые были выделены для 1MDB на покупку компании по производству электроэнергии («Проект Магнолия») и для приобретения энергетических активов («Проект Максима»).

Однако, по заявлению суда: «Ни средства Проекта Магнолия, ни средства Проекта Максима не дошли до своих предполагаемых назначения». Некоторые из этих средств якобы оказались у Дина и его компаний через различные подставные компании по поручению Лоу или его соратников, согласно судебному решению. Решение судьи Рейис Бухвальд включает таблицы, которые детализируют эти предполагаемые транзакции, произошедшие между 2012 и 2017 годами и якобы исходящие из фонда 1MDB к Дину или его компаниям. Эти таблицы утверждают, что Дин получил в общей сложности $2,2 миллиона; Monza Studios получил в общей сложности $1,8 миллиона; а Swizz Beatz Productions получил в общей сложности $1,5 миллиона.

Решение также раскрывает, что Дин также был владельцем работы, которую Министерство юстиции США ранее расстарались вернуть в рамках дела 1MDB, «Round Jackie» (1964) Энди Уорхола, которую Лоу якобы подарил Дину в 2014 году. Дин передал работу в 2020 году. В 2024 году Министерство юстиции вернуло несколько произведений, связанных с 1MDB, включая картины Уорхола и Моне от Лоу и Пикассо от бывшего главного юрисконсульта 1MDB. В начале этого месяца Служба маршалов США провела аукцион произведений Пикассо, Баския и других художников, связанных со скандалом 1MBD, который принес $36 миллионов.