Сенаторы США предлагают законопроект о борьбе с отмыванием денег в арт-рынке
23 июля несколько сенаторов США предложили новое законодательство, которое применит меры по предотвращению отмывания денег (AML) к широкому кругу профессионалов на рынке искусства США. Законопроект, названный Art Market Integrity Act, изменит Bank Secrecy Act, требуя от арт-дилеров и аукционных домов соблюдения правил по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Также законопроект будет распространяться на арт-консультантов, кураторов, галереи, музеи, коллекционеров и «любое другое лицо, занимающееся бизнесом в качестве посредника в продаже произведений искусства». Если Art Market Integrity Act станет федеральным законом, это даст Министерству финансов США законные полномочия требовать от этих профессионалов в области искусства принятия определённых AML политик и мер предосторожности, таких как проведение дью дилидженс на клиентов, ведение записи и сообщение о подозрительных транзакциях.
Текст законопроекта уточняет, что к произведениям искусства относятся «любая оригинальная живопись, скульптура, акварель, гравюра, рисунок, фотография, инсталляция или видеоарт», но не включает прикладное искусство, такое как «дизайн продуктов, моду, архитектурный и интерьерный дизайн, или массово произведённое декоративное искусство, включая керамику, текстиль или ковры». Однако в законопроекте нет конкретного языка, касающегося мебели или антиквариата.
Первым автором законопроекта стал сенатор Джон Феттерман (Д-ПА) от имени сенаторов Чак Грассли (Р-ИА), Шелдон Уайтхаус (Д-РИ), Билл Кассидай (Р-ЛА), Энди Ким (Д-NJ) и Дэвид МаКормик (Р-ПА). В пресс-релизе из офиса Феттермана говорится, что законопроект «специально нацелен на высокорисковые транзакции на арт-рынке, одновременно освобождая самих художников и компании с годовыми транзакциями искусства менее чем на $50,000. Он уравновесит позиции США с международными стандартами, уже принятыми в Соединённом Королевстве, Европейском Союзе и Швейцарии, предотвращая превращение Америки в безопасную гавань для незаконной деятельности».
Законопроект также уточняет, что продавцы искусства, не имеющие отдельных транзакций превышающих $10,000 и не преодолевающие $50,000 в общих транзакциях, связанные с произведением искусства, освобождаются от уплаты. Полное освобождение также касается художников, продающих свои собственные работы, а также некоммерческих организаций. «Искусство должно принадлежать любителям искусства, а не террористам и преступникам», — сказал Феттерман в пресс-заявлении. «Слишком долго лазейки позволяли российским преступным авторитетам избегать санкций, а таким террористам, как ХАМАС, прокладывать пути финансирования через сделки с искусством».
В прошлом году Министерство финансов определило арт-рынок как особенно уязвимый для отмывания денег и уклонения от международных санкций. За последние несколько лет несколько громких дел подчеркивали эту проблему. В 2023 году коллекционер искусства Назем Ахмад был обвинён в нарушении и уклонении от санкций США, проводя сделки с искусством и алмазами на сумму $440 миллионов, используя выручку для финансирования террористической группы Хезболла. Российские строительные миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберг смогли приобрести произведений искусства на сумму $18 миллионов, несмотря на наложенные в 2014 году санкции США. В 2023 году российский олигарх и коллекционер искусства Роман Абрамович также переструктурировал траст, который держал коллекцию искусства стоимостью $963 миллиона, накопленную в 2018 году с экс-супругой Дашей Жуковой, перед вторжением в Украину, защищая её от конфискаций, вызванных санкциями. В прошлом году Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против политического советника и российского телевизионного эксперта Дмитрия Симеца и его жены Анастасии Симеца в связи с нарушением американских санкций через схемы, связанные с искусством и антиквариатом.
Законопроект Art Market Integrity Act получил поддержку от Antiquities Coalition, Transparency International U.S., FACT Coalition, FDD Action, American Jewish Committee, Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine, Initiative for the Recovery of Venezuelan Assets (INRAV), National Border Patrol Council и Federal Law Enforcement Officers Association (FLEOA). Но как минимум один эксперт не имеет высоких ожиданий от предложенного законодательства. «Регулирование непрозрачного арт-рынка крайне необходимо, но учитывая успех крупных игроков в борьбе с каждым аспектом попыток ограничить их прибыль, я мало надеюсь на успех этого законопроекта», — сказала Эрин Томпсон, профессор преступлений в области искусства в колледже Джон Джей.